Oplysninger om kro. Oplysninger om juridiske enheder og individuelle iværksættere, for hvilke der indsendes dokumenter til statsregistrering

Privatlivspolitikken (herefter benævnt politikken) blev udviklet i overensstemmelse med den føderale lov af 27. juli 2006. nr. 152-FZ "Om personlige data" (herefter - FZ-152). Denne politik definerer proceduren for behandling af personoplysninger og foranstaltninger til at sikre sikkerheden af ​​personoplysninger i vipiska-nalog.com-tjenesten (i det følgende benævnt operatøren) for at beskytte en persons og borgers rettigheder og friheder ved behandling af hans personlige data, herunder beskyttelse af retten til privatliv, personlige og familiehemmeligheder. I overensstemmelse med loven er vipiska-nalog.com-tjenesten af ​​informativ karakter og forpligter ikke den besøgende til at foretage betalinger og andre handlinger uden hans samtykke. Indsamlingen af ​​data er udelukkende nødvendig for at kontakte den besøgende på dennes anmodning og informere om tjenesterne fra vipiska-nalog.com-tjenesten.

Hovedbestemmelserne i vores privatlivspolitik kan formuleres som følger:

Vi deler ikke dine personlige oplysninger med tredjeparter. Vi deler ikke dine kontaktoplysninger med salgsafdelingen uden dit samtykke. Du bestemmer mængden af ​​personlige oplysninger, der videregives.

Indsamlede oplysninger

Vi indsamler personoplysninger, som du bevidst har accepteret at videregive til os for at få detaljerede oplysninger om virksomhedens tjenester. Personlige oplysninger kommer til os ved at udfylde et spørgeskema på webstedet vipiska-nalog.com. For at modtage detaljerede oplysninger om tjenester, omkostninger og typer af betalinger, skal du give os din e-mailadresse, navn (rigtigt eller fiktivt) og telefonnummer. Disse oplysninger er givet af dig frivilligt, og vi kontrollerer på ingen måde deres nøjagtighed.

Brug af de modtagne oplysninger

De oplysninger, du giver ved udfyldelse af spørgeskemaet, behandles kun på tidspunktet for anmodningen og opbevares ikke. Vi bruger kun disse oplysninger til at sende dig de oplysninger, du abonnerer på.

Levering af oplysninger til tredjeparter

Vi tager beskyttelsen af ​​dit privatliv meget alvorligt. Vi vil aldrig give dine personlige oplysninger til tredjeparter, undtagen når det kan være direkte påkrævet af russisk lov (for eksempel efter anmodning fra en domstol). Alle kontaktoplysninger, som du giver os, videregives kun med din tilladelse. E-mailadresser offentliggøres aldrig på webstedet og bruges kun af os til at kontakte dig.

Data beskyttelse

Webstedsadministrationen beskytter oplysningerne fra brugerne og bruger dem kun i overensstemmelse med den accepterede privatlivspolitik på webstedet.

1. Brug søgningen, vælg betalingsmetode og klik på knappen "Bestil".
2. Indtast din e-mail i andet trin.
   Lederen vil generere og sende dokumentet til den angivne adresse.

Om uddrag fra Unified State Register of Legal Entities

Skatteyderne spekulerer ofte på, hvordan man får et uddrag fra Unified State Register of Legal Entities gratis via skattewebstedet af TIN. Dette dokument er det mest nøjagtige generaliserede dokument om virksomheden, det er nødvendigt for at etablere partnerskaber, opnå lån, behandle mange transaktioner og indgå kontrakter.

I uddraget fra Unified State Register of Legal Entities er der ligesom i Unified State Register of Legal Entities vigtige oplysninger personligt om iværksætteren og om dennes virksomhed. På grund af dette, når du ændrer oplysninger, er det nødvendigt at registrere disse ændringer i Unified State Register. Når det kommer til juridisk personer, så er der ud over de ovennævnte steder oplysninger om dem i de lovpligtige dokumenter.

Sådan får du et uddrag

Hvad er et ekstrakt til?

Dokumentet er mest efterspurgt blandt borgere, når:

• De kommer til at lave en ejendomshandel på lovlig vis;
• Borgerne besluttede at åbne deres egen bankkonto, men samtidig skal de bekræfte chefens kompetence og mere;
• Det er nødvendigt at officielt attestere dokumenter af en notar, hvis de er direkte relateret til aktiviteterne i en juridisk enhed;
• Borgere udtrykker deres ønske om at deltage i auktioner eller udbud for at bekræfte officielle oplysninger om organisationen;
• Det er nødvendigt at finde oplysninger om modparten hurtigst muligt.

Hvad består et uddrag af Unified State Register of Legal Entities af?

Uddraget giver følgende oplysninger:

1. Organisationens officielle navn (navn), dens fulde juridiske adresse, virksomhedsform. emne, og selvfølgelig sit eget registreringsnummer i det forenede register;

2. De mest komplette data om den autoriserede kapital i organisationen, den juridiske enheds tilstand og dens dannelse;

3. Sand information om grundlæggerne af den juridiske enhed, en liste over personer i den juridiske enhed;

4. Typer af økonomiske aktiviteter og registrering af en juridisk enhed m.v.

Redegørelsesændringer

Et særkende ved fastsættelse af ændringer i jur. person og individuel iværksætter består af et andet sæt krævede dokumenter.

Således kan der skelnes mellem flere typer ændringer:

Procedure i forbindelse med lovpligtige dokumenter

Procedure, der ikke er relateret til de lovpligtige dokumenter

Indtastning af ændrede data i USRIP eller USRLE, som ikke er relateret til de lovpligtige dokumenter

For IP kan ændringer være:

pasdata;

Brancher, vi taler om OKVED;

opholdssted;

Borgerskab.

Dokumenter til IP:

Erklæring om ønsket om at ændre dataene i USRIP, underskrevet af ansøgeren personligt;

Nødvendige kopier af dokumenter, der vidner om de ændringer, der er angivet i ansøgningen.

For juridisk ansigter:

Ændring i generaldirektørens stilling, som er registreret i Unified State Register of Legal Entities. Dette kan omfatte en ændring af hans fulde navn, TIN og andre data angivet i passet, eller fjernelse fra embedet;

Ændring i retning af iværksætteri, hvilket er angivet i OKVED.

Dokumenter til juridiske ansigter:

Ansøgning om fastsættelse af ændringer, der ikke afhænger af konstituerende dokumenter;

Dokumentarbekræftelse af medtagelsen af ​​de data, der er blevet ændret i EGRIP / EGRUL;

Andre værdifulde dokumenter, der tjener som bevis på kendsgerningen af ​​ændringer. Det kan for eksempel være "Order of taking office", som er nødvendig ved udskiftning af administrerende direktør.

Unified State Register of Legal Entities (EGRLE) indeholder fuldstændig åben information om juridiske enheder, der lovligt er engageret i iværksætteraktiviteter på Den Russiske Føderations område. Registrering af juridiske enheder udføres i organerne for den føderale skattetjeneste i Rusland. Registrene vedligeholdes også af Den Russiske Føderations føderale skattetjeneste. Registerdata bruges til at verificere modparten, udvise rettidig omhu, bekræfte lederens autoritet, indhente et uddrag fra Unified State Register of Legal Entities for en juridisk enhed og til andre formål, der kræver levering af officielle registreringsdata fra Ruslands føderale skattetjeneste.

På ZACHESTNYYBUSINESS-portalen kan du få gratis information om statens registrering af juridiske enheder, fulde åbne data fra Unified State Register of Legal Entities.

Dataene på portalen opdateres dagligt og synkroniseres med nalog.ru-tjenesten fra Federal Tax Service of Russia*.

For at få data fra Unified State Register of Legal Entities skal du bruge søgefeltet:

For at gøre dette skal du indtaste virksomhedens TIN eller OGRN i søgefeltet.

Hvis du ikke har de præcise detaljer, vil det være nok at indtaste navnet på virksomheden. Hvis navnet er almindeligt, og en liste vises på din anmodning, er det tilrådeligt at præcisere anmodningen:
. indtast virksomhedens navn + direktørens efternavn (for eksempel: TEHPROM IVANOV)
. eller: firmanavn + lokation (f.eks.: TEHPROM MOSKVA)
. eller alle parametre på én gang (f.eks.: TEHPROM IVANOV MOSKVA)

Ved hjælp af Unified State Register of Legal Entities kan du gratis få følgende opdaterede oplysninger om modparten - en juridisk enhed:
. Status for den juridiske enhed (aktiv, likvideret, under reorganisering osv.);
. Registreringsdato, den skattemyndighed, der foretog registreringen;
. Juridisk adresse (stedsadresse), antal organisationer, der er registreret på denne adresse;
. Autoriseret kapital;
. Lederens fulde navn, hans stilling;
. Stifterne (deltagerne) af den juridiske enhed, deres antal, størrelsen af ​​andelen i den autoriserede kapital;
. Typer af økonomisk aktivitet;
. Licenser udstedt til en juridisk enhed (hvis nogen);
. filialer og repræsentationskontorer (hvis nogen);
. Registrering i fonde uden for budgettet;
. andre officielle offentlige oplysninger.

Ændringer i registrene, ændringer af eventuelle data, udføres kun af Federal Tax Service efter officiel anmodning fra lederen og indsendelse af den relevante formular til ændringer. For eksempel er det kun muligt at ændre firmaets telefonnummer, der er angivet under registreringen, ved at indsende formular P14001. Registrering af ændringer i skattekontoret foretages inden for fem hverdage, herefter udstedes færdige ændrede dokumenter.

Vi ønsker dig et frugtbart og behageligt arbejde med registrene for Unified State Register of Legal Entities fra Federal Tax Service of Russia på portalen!
Din ÆRLIGE VIRKSOMHED.RF.

* Dataene i Unified State Register of Legal Entities er åbne og leveres på grundlag af paragraf 1, artikel 6 i den føderale lov af 08.08.2001 nr. 129-FZ "Om statslig registrering af juridiske enheder og individuelle iværksættere": Oplysninger og dokumenter indeholdt i statslige registre er åbne og offentligt tilgængelige, med undtagelse af oplysninger, hvortil adgangen er begrænset, nemlig oplysninger om dokumenter, der beviser en persons identitet.

Først og fremmest skal du sikre dig, at virksomheden er registreret på den foreskrevne måde og fungerer. Dette kan gøres på mange måder.

Tjek TIN

Sørg for, at leverandørens TIN ikke er et tilfældigt sæt tal, men en rigtig digital kode, der tilhører den virksomhed, der tilbyder handlen.

Det er meget nemt at kontrollere dette, da TIN'et har sin egen algoritme, og et falsk nummer vil sandsynligvis ikke matche det. Du kan genkende en fejl i TIN i ethvert program til forberedelse af oplysninger om enkeltpersoners indkomst ved at indtaste nummeret i feltet "TIN for arbejdsgiveren". Hvis tallet ikke opfylder algoritmen, vises en fejlmeddelelse.

På samme tid kan du fastslå ægtheden af ​​TIN'et og dets tilhørsforhold til en bestemt virksomhed på webstedet for Federal Tax Service eller ved hjælp af modpartsverifikationstjenesten.

Anmod om en kopi af statens registreringsattest (eller et indgangsark i Unified State Register of Legal Entities)

Statens registreringsattest bekræfter, at modparten eksisterer som en juridisk enhed og er registreret som skatteyder. Fra 1. januar 2017, ved registrering af juridiske enheder og individuelle iværksættere, i stedet for et certifikat for statsregistrering, udstedes et registreringsark for det krævede register - ERGUL eller EGRIP. Indgangsarket er således et dokument, der bekræfter det faktum, at det er indført i Unified State Register of Legal Entities eller EGRIP.

I overensstemmelse med paragraf 13 i reglerne for opretholdelse af det forenede statslige register over juridiske enheder er indtastningsarket for statsregistret inkluderet i registreringsfilen for en juridisk enhed. I overensstemmelse med paragraf 19 i reglerne for vedligeholdelse af USRIP er indgangsarket for statsregistret inkluderet i registreringsfilen for en individuel iværksætter.

Få et uddrag fra Unified State Register of Legal Entities / EGRIP

Et nyt uddrag fra Unified State Register of Legal Entities bekræfter, at modparten er registreret og ikke er blevet afregistreret på tidspunktet for dens modtagelse. Derudover kan du ifølge uddraget fra Unified State Register of Legal Entities kontrollere de detaljer, der er angivet af modparter i kontrakter og andre dokumenter.

Et udtræk kan rekvireres direkte fra en potentiel partner eller ved at bruge FTS-tjenesten.

Balancen giver dig mulighed for at drage flere vigtige konklusioner om virksomheden på én gang:

• Først bekræfter han, at virksomheden melder ind.
• For det andet giver det dig mulighed for at fastslå, om organisationen udførte økonomiske aktiviteter.
• For det tredje kan du fra regnskabet lære om den "portefølje" af midler, som virksomheden har. Hvis en virksomhed praktisk talt har nul aktivværdi, betydelige gældsforpligtelser og en autoriseret kapital på 10.000 rubler, er dette en grund til at tænke over, om det er værd at give et sådant selskab, for eksempel et råvarelån. Omsætninger, der er for lave i forhold til størrelsen af ​​den foreslåede transaktion, kan også indikere, at leverandøren skjuler en del af indkomsten. I dette tilfælde er det bedre at afvise transaktionen.

På baggrund af regnskabsdata er det nemt at lave en finansiel analyse, der viser dynamikken i virksomhedens aktiviteter og giver dig mulighed for at vurdere dens finansielle stabilitet. I tjenesten på virksomhedskortet kan du finde links til regnskaber og miniøkonomiske analyser, som giver dig mulighed for med det samme at se hovedpunkterne i regnskabsskemaerne uden at skulle studere et stort og komplekst regnskab for virksomheden.

Oplysninger om juridiske enheder med skatterestancer og / eller ikke indsende selvangivelser i mere end et år kan også fås på webstedet for Federal Tax Service.

Yderligere analyser

Det er nødvendigt at verificere modpartens integritet og indsamle beviser for, at du har udført den nødvendige verifikation. Hvorfor er det vigtigt? I tilfælde af en retssag vil dette bekræfte, at din virksomhed har vist .

Fra skattemyndighedernes synspunkt () har virksomheden ikke udvist rettidig omhu, hvis den ikke har:

• personlige kontakter fra ledelsen i modpartsselskabet, når vi diskuterer leveringsbetingelserne og underskriver kontrakter;
• dokumentarisk bekræftelse af autoriteten hos lederen af ​​modpartsvirksomheden, kopier af et dokument, der beviser hans identitet;
• oplysninger om den faktiske placering af modparten, samt placeringen af ​​lager, produktion, butiksareal;
• oplysninger om metoden til at indhente oplysninger om modparten (reklamer, anbefalinger fra partnere, officiel hjemmeside osv.);
• oplysninger om statens registrering af modparten i Unified State Register of Legal Entities;
• oplysninger om, hvorvidt modparten har den nødvendige licens (hvis transaktionen er afsluttet inden for rammerne af en licenseret aktivitet), et certifikat for optagelse til en bestemt type arbejde udstedt af en selvregulerende organisation;
• oplysninger om andre markedsdeltagere af lignende varer, værker, tjenesteydelser, herunder dem, der tilbyder lavere priser.

Virksomhedsoplysninger

Masseregistreringsadresse

En masseadresse er et af tegnene på endagsfirmaer. I slutningen af ​​2017 udsendte Finansministeriet en advarsel om, at såfremt der foreligger bekræftede oplysninger om unøjagtigheden af ​​de afgivne oplysninger om den juridiske enheds adresse, har registreringsmyndigheden ret til at afslå registrering. Ifølge dokumentet er fakta om at inkludere oplysninger om masseregistreringsadressen grundlaget for at verificere pålideligheden af ​​data i Unified State Register of Legal Entities. Ved at registrere virksomheder på en masseadresse risikerer en juridisk person eller individuel iværksætter således at blive nægtet registrering.

Men skærpelsen af ​​kontrollen med masseadresser gælder ikke kun nye virksomheder, men også allerede registrerede virksomheder: Skattekontoret sender breve til virksomheder, der skal give pålidelige oplysninger om deres adresse til registreringsmyndigheden. Det vil ikke være muligt at ignorere meddelelsen fra skattemyndighederne: hvis adressen ikke bekræftes, svarer de indsendte dokumenter ikke til pålidelighed, så foretages der en indtastning i Unified State Register of Legal Entities om forkerte oplysninger om adressen, som kan føre til, at organisationen udelukkes af registret, iflg. Det er så meget desto farligere at indgå kontrakter med modparter, der er registreret på masseadresser.

Hvordan kontrollerer man adressens "massekarakter"? For det første er en tjeneste tilgængelig på webstedet for Federal Tax Service, der kontrollerer den adresse, som brugeren har indtastet, med en liste over masseadresser. For det andet viser det, hvilke virksomheder der er registreret på samme adresse som den for brugeren interesserede modpart, service. I en række tilfælde kan et sådant "kvarter", selvom vi ikke taler om masseregistrering, vise sig at være væsentligt.

Modpartens faktiske placering

I sig selv kendetegner uoverensstemmelsen mellem faktisk og lovlig adresse på ingen måde modparten. Ifølge Federal Tax Service er næsten 80% af russiske virksomheder ikke placeret på den juridiske adresse, der er angivet under registreringen. Men skattekontoret anbefaler at tjekke modpartens faktiske placering sammen med andre data.

Sådanne oplysninger kan fås ved at besøge den potentielle partners juridiske eller faktiske adresse. Dette vil give mulighed for ikke blot at afklare, om modpartens kontor faktisk er placeret der, men også at se på lokaler, produktions- eller butiksarealer og tale med medarbejdere og naboer i kontorbygningen. Et sådant besøg kan være særligt produktivt, hvis det foregår inkognito, under dække af en køber eller potentiel partner.

I Contour.Focus kan du se panoramaet af bygninger og omgivelser for den angivne juridiske enhed med et enkelt klik. Denne mulighed kaldes .

Gennemførligheden af ​​vilkårene i kontrakten for modparten

Det er nødvendigt at have klare beviser for, at modparten har en reel evne til at opfylde vilkårene i kontrakten. Først og fremmest tages der hensyn til den tid, der bruges på levering eller produktion af varer, udførelse af arbejde eller levering af tjenesteydelser.

Overtrædelser af skattelovgivningen

Skatteyderen har ret til at anmode skattemyndighederne om oplysninger om modparters betaling af skat. Samtidig er det ligegyldigt, om tilsynet vil reagere på virksomhedens henvendelse. Kodekset fastlægger ikke skattemyndighedernes forpligtelse til på deres anmodning at give skatteydere oplysninger om modparters opfyldelse af forpligtelserne i henhold til lovgivningen om skatter og afgifter eller om deres overtrædelser af loven ().

Som det fremgår af voldgiftspraksis, vidner selve det forhold at henvende sig til skattekontoret med en anmodning om at medvirke til kontrol af modparters integritet om virksomhedens due diligence.

For at få registreret kontakt til tilsynet, skal anmodningen sendes anbefalet med en returkvittering (du har en kopi af opgørelsen og den returnerede meddelelse) eller indsende en personlig anmodning til skattetilsynets kontor (i dette tilfælde forbliver en kopi af anmodningen med et acceptmærke ved hånden) .

Voldgiftssager

"Sort liste" på webstedet for Federal Tax Service

Dette er et register over diskvalificerede personer. Inhabilitet er en administrativ straf, der består i at fratage en person visse rettigheder, især retten til at besidde ledende stillinger i en juridisk enheds ledelsesorgan, at være medlem af bestyrelsen (tilsynsrådet), til at udføre ud af iværksætteraktiviteter for at lede en juridisk enhed.

Inhabilitetsgrundene kan være forsætlig eller fiktiv konkurs, hemmeligholdelse af formue- eller formueforpligtelser, forfalskning af regnskabs- og andre regnskabsbilag mv.

For at undgå samarbejde med virksomheder, hvis hoved blev diskvalificeret, er det nok at kontrollere en potentiel partner gennem en særlig service på webstedet for Federal Tax Service. Søgningen udføres med navnet på den juridiske enhed og PSRN.

Ved udgangen af ​​2018 lancerede Federal Tax Service tjenesten Transparent Business i testtilstand, som kan bruges til at indsamle omfattende oplysninger om en skatteyder - en organisation og udøve due diligence.

Hvis du indtaster data om TIN, PSRN eller virksomhedsnavn i søgningen, vises følgende oplysninger:

• datoen for statsregistrering og den juridiske enheds hovedregistreringsnummer, metoden til dannelse af den juridiske enhed og navnet på den registrerende myndighed;
• oplysninger om registrering af organisationen i skattemyndigheden;
• den juridiske enheds tilstand;
• adresse på den juridiske enhed og oplysninger om masseregistreringsadressen;
• OKVED;
• størrelsen af ​​den autoriserede kapital;
• unøjagtige data om virksomhedens leder, ledelsen af ​​mange andre juridiske enheders aktiviteter;
• kategori af emnet små og mellemstore virksomheder.

Du bør være opmærksom på trekantsskiltet, som kan optræde i afsnittet som en advarsel. Det betyder, at oplysningerne kræver særlig opmærksomhed.

Beføjelser for den person, der underskriver dokumenterne

Finansministeriet anbefaler, at der ved kontrol af modparter indhentes dokumentation for lederens (hans repræsentants) myndighed. Hvis dokumenterne er underskrevet af en repræsentant for virksomheden, skal der fra modparten indhentes en fuldmagt eller andet dokument, der bemyndiger denne eller hin til at underskrive dokumenter på virksomhedens vegne.

Finansministeriet anbefaler endvidere, at skatteyderne rekvirerer identifikationsdokumenter fra modpartsselskabets leder. Dette vil bekræfte, at dokumenterne er underskrevet af den person, der har bemyndigelse til at gøre det. Derudover kan der være tilfælde, hvor modparten er registreret på et mistet eller stjålet pas. Det kan du finde ud af på FMS' hjemmeside.

Transaktionsoplysninger

Bekræftelse af personlige kontakter ved indgåelse af en transaktion

Manglen på personlige kontakter under transaktionens indgåelse kan tyde på, at skatteyderen ikke har udvist rettidig omhu. De indsamlede data om omstændighederne ved indgåelsen af ​​kontrakten med modparten (der deltog i forhandlingerne, hvem frigav varerne osv.) vil bidrage til at bevise det modsatte.

Verifikation af transaktionsdokumenter

Denne procedure undgår ikke kun skattemyndighedernes krav, men også mulige retssager.

• kontrollere den adresse, der er angivet i modpartens dokumenter, især i fakturaer;
• sørg for, at leverandørens dokumenter ikke indeholder logiske modsigelser og overholder Den Russiske Føderations skattelov og andre love;
• sammenligne medarbejdernes signaturer på dokumenter for at udelukke situationen, når forskellige underskrifter sættes på vegne af en person (det er bedre at udelukke sådanne dokumenter, så den føderale skattetjeneste ikke hævder, at de er fiktive).

Denne liste over "filtre" er ikke udtømmende. Der er andre måder at være forsigtig med at vælge en modpart og få den mest komplette information om den.

Lovgivningen forpligter dem ikke til at foretage revision af modparter, de afvises af domstolene, fordi med ... forpligtelser. Manglende foranstaltninger til at verificere modparten, dokumenter på hans vegne, er ... evaluere de foranstaltninger, skatteyderen har truffet, når han kontrollerer modparten på det tidspunkt, han selv vælger. Det er vigtigt ... de er tilbøjelige til at tro, at en kontrol af en modparts retlige handleevne ikke indikerer, at ... det vil være lettere selvstændigt at udføre en due diligence-kontrol af en potentiel modpart. Vigtig! Ud over skat...

Definitioner og trinvise instruktioner til kontrol af en modpart... De ser ud til at være rigtige, men... indeholdt reglerne for udvælgelse af modparter og spørgeskemaet til verificering af en modpart ifølge officielle hjemmesider... i skatten myndighed; verifikation af det faktum at indtaste oplysninger om modparten i Unified State Register of Legal Entities; kvittering ... så viftede kommissionen med en kuglepen til modparten. Hvis kontrollen bekræftede den upåklagelige tilstedeværelse, og ... kan der gives life hacks til upåklagelig verifikation af modparter? Aftalegodkendelsesark. I dokumentet...